30 июня 2022 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Платформа ЗСК. Выполнение требований регулятора в части контроля клиентов и операций». 

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий ИТ-подразделений и менеджеры по рискам.

С 1 июля 2022 года в полном объеме начинает функционировать Платформа Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК).

В ходе вебинара будут продемонстрированы возможности решения ЦФТ-Банк, позволяющего автоматизировать процессы, связанные с выполнением требований регулятора.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Контроль клиентов и операций по реестру уровней риска, полученному из Платформы ЗСК:
  • Загрузка и хранение информации об уровне риска индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, полученной в рамках взаимодействия с Платформой ЗСК;
  • Проверка клиентов по реестру уровней риска;
  • Хранение и отображение в анкете клиента информации об уровне риска, полученной в рамках взаимодействия с Платформой ЗСК;
  • Возможность проверки клиентов при открытии счета;
  • Возможность контроля клиентов и контрагентов при выполнении операций;
• Планы по развитию функциональности. 

Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.